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重庆川仪自动化股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

2019-10-25 07:17:08 来源:鲁南商报

证券代码:603100证券缩写:川仪证券公告编号。:2019-052

重庆川仪自动化有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

重庆川仪自动化有限公司(以下简称“川仪有限公司”)第四届董事会第十三次会议于2019年9月12日通过通讯方式召开。会议通知按照公司章程的有关规定发出。在这次会议上,应该有11名有投票权的董事,11名实际上有投票权的董事。本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,具有法律效力。

二.董事会会议回顾

与会董事经过认真审议,通过了《关于设立重庆川仪科学仪器有限公司的议案》

重庆川仪科学仪器有限公司是川仪有限公司的全资子公司(名称须经工商核准登记),现批准设立注册资本2000万元,出资方式为货币,一次性付清。

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

重庆川仪自动化有限公司

董事会

2019年9月16日


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