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欧派家居集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公

2019-10-24 16:53:37 来源:鲁南商报

证券代码:603833证券缩写:欧罗巴家庭公告编号。:2019-073

债券代码:113543债券缩写:欧洲可转换债券

欧罗巴家庭集团有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:广州市白云区光华三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召开。姚良松主席因工作原因未能出席会议。半数以上董事共同选举姚白亮副主席主持会议。会议通过现场表决和网上表决相结合的方式对股东大会通知中所列事项进行表决。其中,出席股东大会现场会议的股东对股东大会通知所列事项进行无记名投票表决,并进行投票监督和计票。网上投票结果发布后,监票人、计票人和见证律师对投票结果进行总结,并当场公布投票结果。本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司现有6名现任董事和4名与会人员,其中董事长姚良松先生因工作原因未能出席会议。他已经提前请假,委托姚白亮代表他投票。独立董事秦朔先生因工作原因未能出席会议,提前请假。

2.公司现有3名现任监事和2名出席人员,其中监事陈世杰先生因工作原因未能出席本次会议,提前请假。

3.董事会秘书杨耀星先生、首席财务官王欢女士、独立董事候选人姜奇先生、非员工监事代表候选人谢行先生出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于第三届董事会独立董事补贴的议案

审查结果:通过

投票:

同意公司第三届董事会独立董事津贴按每人每年10万元(税后)计算支付,每年支付4次,公司代扣代缴个人所得税。

2.议案名称:关于制定《董事(非独立董事)和高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案

3.提案名称:关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

4.议案名称:关于调整2019-2020年公司及其控股子公司自有资金委托融资额度的议案

同意从2019年至2020年,公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托融资,资金总额不超过450万元。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,资金可在决议有效期内滚动使用。

(二)累积投票议案的表决

5.关于选举非独立董事的议案

6.关于选举独立董事的议案

7.监事选举提案

(三)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(四)议案表决的相关信息

1.本次股东大会审议的决议均为普通决议,并已获得本次股东大会具有有效表决权股份总数的半数通过。

2.其中,提案5至提案7的每一项子提案均已逐一表决,并获得本次股东大会有效表决权股份总数的半数通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:广东新达律师事务所律师

律师:陈锦屏、龙建生

2.律师见证结论意见:

经核实,信达律师认为欧罗巴家园股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。与会人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.2019年第二次特别股东大会决议

2.广东新达律师事务所关于欧罗巴置业集团有限公司2019年第二次特别股东大会的法律意见

欧罗巴家庭集团有限公司

2019年9月28日

证券代码:603833证券缩写:欧罗巴家庭公告编号。:2019-074

关于完成董事会和监事会的换届选举

和高级管理人员的任命公告

欧罗巴家园集团有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月27日召开了2019年第二次特别股东大会。会议选举了公司第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事。完成董事会和监事会换届选举后,公司于当日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,完成董事长、副董事长、董事会专门委员会、监事会主席的选举和高级管理人员的任命。现将详细情况公告如下:

一、公司第三届董事会的组成

1.主席:姚良松先生

2.副主席:谭庆星先生和姚白亮先生

3.独立董事:朱小平先生、秦朔先生和姜奇先生

4.董事会特别委员会的组成:

二.公司第三届监事会的组成

1.监事会主席:钟文华先生

2.非员工代表监事:谢行先生

3.职工代表监事:李兰女士

三.公司任命高级管理人员

1.总经理(主席):姚良松先生

2.副总经理(副总裁):谭启星先生

3.行政副总经理:姚白亮先生和杨耀星先生

4.财务官:王欢女士

5.董事会秘书:杨耀星先生

董事会秘书的联系方式如下:

联系地点:广州市白云区光华三路366号欧洲大厦新总部办公楼三楼证券部办公室

电话:020-36733399

传真:020-3673645

邮箱:oppeinir@oppein.com

四、公司董事、监事变更离任情况

大选后,独立董事钟秦书女士将不再担任本公司独立董事,任期六年。陈世杰先生不再担任公司的主管。公司在此衷心感谢上述离任董事、监事在任职期间对公司做出的贡献。

特此宣布。

欧罗巴家园集团有限公司董事会

2019年9月28日

附件:第三届董事会董事、第三届监事会监事和高级管理人员简历

姚良松,男,1964年8月出生,中国籍,无永久居留权,汉族,1986年毕业于北京航空航天大学,机械制造学士学位,高级管理人员。他曾在江西景德镇长河飞机厂担任技工学校教师,xi安延良无线电厂广州办事处主任,广州科信新技术开发公司董事长,欧罗巴厨柜董事长。目前,他是欧罗巴家园的主席和总裁。他还曾担任广州市白云区第九届CPPCC副主席、中华全国工商联家具装饰行业商会执行主席、中华全国工商联家具装饰行业商会内阁专业委员会成立委员会主席、广东省家居装饰行业联合会成立委员会主席、世界招商大会名誉主席、广东省企业家理事会副主席、广州市总商会副主席。荣获广州中国特色社会主义优秀建设者、广东十大经济人物、广东劳动模范、广州精神文明建设先进工作者、全国就业创业优秀个人等称号。

谭沁星,男,1964年4月出生,中国国籍,无永久居留权,汉族,飞机制造工程学士。他曾担任江西景德镇长河飞机工业公司飞机技术部副主任兼高级工程师,欧洲家居厨房服装事业部总经理兼制造总裁。他目前是欧罗巴家园的副主席、副总裁和制造总裁。

姚白亮,男,1969年4月出生,中国国籍,无永久居留权,汉族,哲学学士。他曾是广东民族学院(现广东工业师范大学)的教师,欧洲家庭管理学院院长兼校长助理。他目前是欧洲内政部党委的秘书、副主席、执行副总经理和执行副主席。

秦朔,男,1968年12月出生,中国国籍,无永久居留权,汉族,文学学士和管理学博士。他是广州《南方之窗》杂志的主编,上海第一财经出版社有限公司的主编,上海第一财经传媒有限公司的总经理,现任上海纳拉提网络科技有限公司首席执行官,欧洲之家独立董事。

朱小平,男,1955年9月出生,中国,无永久居留权,汉族,管理学博士,教授,博士生导师。他是汕头大学商学院的教授、副院长和院长。现任中山大学岭南学院教授、博士生导师,欧洲主义之家独立董事。

姜奇,男,1980年7月出生,中国国籍,无永久居留权,汉族,法学学士。他是亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所的注册会计师。目前,他是广州陈昌会计师事务所(普通合伙)的执行合伙人。

钟文华,男,1968年3月出生,中国国籍,无永久居留权,汉族,机械制造技术与设备学士。曾担任四川航天局长征机械厂技术总监、香港庆发照明有限公司总监、江门杜毅半导体有限公司生产经理、欧式家居厨柜制造总经理。目前,他是欧洲风格家庭的监事会主席和制造副总裁。

谢行,男,1964年8月出生,中国国籍,无永久居留权,汉族,文学和法律学士。他曾在梅州市政府部门工作,现任欧式家居功能系统副总裁。

李兰,女,1981年12月出生,中国国籍,没有永久的海外居留权。她是汉族。她曾经是欧式家庭厨柜的负责人,供应链管理部门的负责人,供应链规划、管理和运营部门的经理。他目前是欧洲风格的家庭工作人员的主管和采购中心的经理。

王欢,女,1971年11月出生,中国国籍,无永久居留权,学士学位,金融管理专业。他曾是欧罗巴家庭金融的副经理兼财务经理,现任欧罗巴家庭金融中心副总经理。

杨耀星,男,1964年4月出生,中国国籍,无永久居留权,汉族,学士学位,工商管理硕士学位,工程师,高级经济师。曾任广钢会计控制部工程师、党委办公室秘书、证券部副经理、总经理办公室副主任、董事会工作部主任、公司董事会秘书。现任广州大学行政副总经理、董事会秘书、硕士导师。

证券代码:603833证券缩写:欧罗巴家庭公告编号。:2019-075

第三届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议

欧罗巴家园集团有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月27日在广州市白云区光华三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室召开了第三届董事会第一次会议。会议通知已于2019年9月20日通过邮件和电话发送给所有董事。会议采用现场投票方式,6名董事出席,6名董事实际出席(其中独立董事秦朔先生因工作原因未能出席会议,委托独立董事朱小平先生代表其出席并行使表决权)。所有与会董事一致推选姚良松董事主持会议。公司监事和高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二.董事会会议回顾

(一)《关于选举姚良松为公司第三届董事会主席的议案》审议通过。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。出席会议的姚良松董事是第三届董事会主席的候选人,并避免就该提案进行表决。

(2)《关于选举谭庆星为公司第三届董事会副主席的议案》已经审议通过。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。第三届董事会副主席候选人谭庆星董事回避对该提案进行表决。

(三)《关于选举姚白亮为公司第三届董事会副主席的议案》审议通过。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。姚梁博董事是第三届董事会副主席的候选人,他避免就该提案进行表决。

(4)《关于重新任命姚良松为公司总经理(总裁)的议案》审议通过。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。总经理(总裁)候选人姚良松主任避免就该议案投票。

(5)《关于重新任命谭庆星为公司副总经理(副总裁)的议案》已经审议通过。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。副总经理(副总裁)候选人谭庆星董事回避了对该议案的投票。

(6)《关于重新任命姚白亮为公司副总经理的议案》已经审议通过。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。行政部副总经理候选人姚白亮主任避免就该法案进行投票。

(7)《关于重新任命杨耀星为公司副总经理的议案》已经审议通过。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)《关于重新任命杨耀星为公司董事会秘书的议案》审议通过。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(9)《关于重新任命王欢为公司财务负责人的议案》已经审议通过。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》审议通过。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

三.互联网公告附件

独立董事对公司第三届董事会第一次会议相关提案的意见

四.供参考的文件

公司第三届董事会第一次会议决议

证券代码:603833证券缩写:欧罗巴家庭公告编号。:2019-076

第三届监事会第一次会议决议公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

欧罗巴家园集团有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月27日在广州市白云区光华三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室召开第三届监事会第一次会议。本次会议的会议通知已于2019年9月20日以书面、电子邮件和电话形式发送给所有监事。本次会议采用现场投票方式,3名监事出席,3名实际监事出席。与会监事一致推选钟文华主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二.监事会会议综述

《关于选举钟文华为公司第三届监事会主席的议案》审议通过。

投票结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。出席会议的监事钟文华是监事会主席的候选人,并回避对该议案进行表决。

三.供参考的文件

公司第三届监事会第一次会议决议

特此宣布。

欧罗巴家园集团有限公司监事会

2019年9月28日


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